Фраер-мойщик Константин Круглов отмывает русские лярды в Universum под надзором Гмырина

Круглов Константин Александрович

В свое время прокладочник Круглов Константин Александрович выбился в фунтовые полупокеры за счет связей с российскими мужиками и прикрытия от паханов. Сейчас же, во время войны, Константин Круглов свилял так, что смог вывести конверты для русских на миллиардный уровень. При этом, крышует Круглова Константина Александровича обычный салага под ОП — Андрей Гмырин.

В последнее время активно обсуждают масштабные санкции СНБО, направленные против контрабандистов. Притом кампания по их ликвидация проводится в высших эшелонах власти страны. Сегодня в зоне нашего внимания еще один матерый конвертатор, контрабандист и мошенник Круглов Константин Александрович. Это один из самых долгоиграющих конвертаторов, родом из бывшего Днепропетровска. В своих «профессиональных» кругах его называют «Круглым». И он уже больше 10 лет занимается противозаконной конвертаторской деятельностью. Почему он еще на свободе и что о нем известно?

Кто же на деле такой Круглов Константин Александрович?

СМИ массово сообщают, какие ООО входят в конвертационный центр «Круглого» или Круглова Константина Александровича и о каких масштабных оборотках идет речь:

— «Трейд Опт ЛТД»: 87,41 миллионов гривен;

— «Минарис Пруф»% 30,74 миллионов гривен;

— «Сантиро Опт»: 203,6 миллиона гривен;

— «Грандпик Систем»: 175,2 миллионов гривен;

— «ТЭАС Плюс»: 377,3 миллионов гривен;

— «ТПК «Дамон»: 27,2 миллионов гривен;

— «Табакуум» 67,34 миллионов гривен;

— «Барака Трейдинг»: 373,7 миллиона гривен;

— «Лампочка»: почти 985 миллионов гривен.

Круглов Константин Александрович что-то скрывает, а его фирма с гордым и дурацким названием Universum — не меньше! — явно не занимается заявленной законной деятельностью. Константин Александрович Круглов отмывает не только для украинских деятелей, основным его промыслом последнего года стала конвертация кровавых российских миллиардов.

Если сократить все шутки и прибаутки про Универсум — Круглов известен как «Круглый» и он обналичил никак не меньше восьмидесяти миллиардов гривен, обслуживая правых и левых, красных и белых.

Константин Круглов — универсальный талант

При этом он, в основном, рекомендует себя в качестве управляющего партнера либо собственника международного финансово-юридического холдинга Universum. Звучит вполне респектабельно и красиво. Пока не поинтересуешься, что представляет из себя этот холдинг. Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что ее можно понять как хочешь, но в то же время из нее невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:

23.08.2021

23.08.2021

При этом на сайте невозможно найти не то что фамилию основателя Круглова, а вообще нет ни одного упоминания о живых людях. Что уже весьма странно и наталкивает на размышления – а почему человек, рекомендующий себя как основатель столь солидного (по его словам) холдинга, совсем не рассказывает на его официальной странице о себе?

Что же, придется заглянуть в государственные реестры. Попутно выясняется, что Константин Круглов весьма многосторонняя личность – он имеет отношение к 29 разнообразным организациям:

23.08.2021

Перед тем, как поинтересоваться этими предприятиями, попытаемся разобраться с холдингом Universum. И оказывается, что такого холдинга не существует в природе. Есть фирма с похожим названием – ООО «Универсум девелопмент», но это с точки зрения закона и здравого смысла совершенно другое предприятие:

23.08.2021

И занимается это ООО сдачей в аренду имущества. Правда, связь с финансовым холдингом Universum все же есть – оно имеет тот же адрес: Голосеевский проспект, 42. Существует еще одно предприятие с похожим названием: ООО «Универсум такс энд лигал».

«Круглый» он же Круглов Константин Александрович — главарь древнего цеха обналички

С уставным капиталом в 25 000 гривен и указанным в качестве руководителя и основателя неким Мартыновым Валерием Ивановичем из дебрей Сумской области:

Интересно, знает ли Валерий Иванович, что он руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:

23.08.2021

Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:

23.08.2021

Новости по теме:  В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана

Дело закрыто, но речь шла об участии ООО «Универсум такс энд лигал» в схеме по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 19 425 399 гривен.

Можно раскапывать это дело и дальше, но суть нашего повествования в другом. После даже такого вот поверхностного анализа оказывается, что имидж финансового аналитика и гуру консалтинга Константина Круглова трещит по швам. И выводит нас этот анализ на то, чем в действительности занимается Круглов.

Кредитная схема Круглова или почему на сельских пенсионерах оказываются миллионные фирмы

Эта его деятельность тоже связана с финансами. И он тут действительно является специалистом. Дело в том, что Константин Александрович Круглов – признанный и уважаемый в узких кругах специалист по конвертации незаконных капиталов, уклонению от налогов и выводу денег в оффшоры.

Константин Круглов
Константин Круглов

И является организатором одного из старейших и мощнейших конвертационных центров страны. Его деятельность настолько масштабна, что стала даже предметом интереса СНБО. По упорным слухам, Круглов должен стать фигурантом очередного санкционного списка, на сей раз направленного против конвертаторов и скрутчиков. Пока открытая информация об этом отсутствует, и чем закончится (или закончилось) дело – неизвестно.

Но из кулуаров власти просочилась информация, что предметом внимания правоохранителей стали предприятия, через которые Круглов проводит фиктивные сделки. И часть этих предприятий стала достоянием общественности. В частности, слита информация относительно названий и оборотов предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова: ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87 414 000 грн.; ООО «Минарис Пруф» — 30 742 000 грн.; ООО «Сантиро Опт» 203 602 000 грн.; ООО «Грандпик Систем» 175 197 000 грн.; ООО «ТЭАС Плюс» 377 281 000 грн.; ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27 189 000 грн.; ООО «Табакуум» 67 344 000 грн.; ООО «Барака Трейдинг» 373 663 000 грн.; ООО «Лампочка» 984 957 300 грн. Общий же оборот конвертационного центра Круглова составляет более 80 миллиардов гривен.

Костянтин Круглов
Костянтин Круглов

Все эти предприятия, естественно, зарегистрированы на подставных лиц и лично Круглову в порядке уголовно-процессуального законодательства за их деятельность ничего не грозит – ответит очередной «Мартынов Валерий Иванович», который может даже и не знать, что он является руководителем фирмы с миллионными оборотами. Но то, что эти фирмы засвечены, весьма сильно усложняет деятельность конвертатора Круглова – он понимает, что через них хотя бы какое-то время нельзя проводить никаких операций.

Понятно, что всю схему это не сломает – зарегистрировать фирму в Украине сегодня не составляет труда. Особенно, если есть деньги и высокие покровители.

Кто бережет Круглова Константина Александровича от проблем?

А и то, и другое, у Константина Круглова есть. Сначала – о деньгах. Кроме доходов от конвертации, он имеет неплохой доход и от фирмы, грабящей украинцев. Константину Александровичу принадлежит и так называемая «микрокредитная организация». Речь идет об ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которое занимается банальным кредитным мошенничеством.

Населению предлагаются дешевые кредиты от 5 000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Зарегистрировано ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» в оккупированном Луганске:

23.08.2021

А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:

23.08.2021

Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, ее руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?

Кстати, о России: в 2015 году украинский предприниматель Круглов окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Законом, это, конечно не возбранялось. Но война была уже в разгаре. Впрочем, есть в его биографии и еще один российский след. Куда более интересный: в 2015 году  Константин Александрович Круглов посетил мероприятие, где выступал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. И в этом не помешала ни война, ни весьма высокий интерес к посетителям РФ со стороны ФСБ. Но, если учесть, что российские банки давно и плотно интегрированы в структуру ФСБ, то вопрос перерастает в несколько другую плоскость. Которой должна интересоваться СБУ. Но это история давняя, вернемся в день сегодняшний.

И перейдем к покровителям Круглова. А, учитывая оборот его конвертационного центра (80 миллиардов – это минимум, на самом деле денег там крутится больше), понятно, что покрывают Круглова на самом высоком уровне государственной власти.

Круглов Константин Александрович
Круглов Константин Александрович

Осуществляет прикрытие Константина Александровича ни кто иной, как Андрей Гмырин, который с недавних пор стал «смотрящим» от Офиса президента за теневыми потоками в общем и конвертационными центрами в частности:

23.08.2021

Андрей Гмырин

Киприот и патриот: скромное достояние Круглова К.А.

Именно он покрывает Круглова, за что тот, естественно, отстегивает положенную мзду. Часть из нее оседает в карманах Гмырина, но львиную долю он заносит в ОПУ. Впрочем, от такого распределения денег Круглов отнюдь не обеднел. По крайней мере, на виллу на Кипре, яхту и кипрский паспорт ему хватило:

23.08.2021

Впрочем, несколько месяцев назад над Кругловым сгустились тучи – речь идет об упоминаемом интересе к нему со стороны СНБО. Пока точно выяснить детали процесса не удалось, но вопрос вроде как завис. Впрочем, спрогнозировать точно, к чему приведет борьба за теневые потоки в Офисе президента, невозможно. И вероятность того, что жертвой этой борьбы падет Константин Круглов, весьма высока. Поживем – увидим.

Круглов Константин Александрович — действительно важнейшее звено в механизме «параллельного финансового рынка» Украины. Без него не было бы возможно украсть столько денег, сколько ежегодно крадется из страны.


Написал: Игорь Перцев

Кредо: Игорь Перцев - автор ряда публикаций, разоблачающих чиновников местного уровня в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Киевоской областях. Региональные расследования - его главный конек. Игорь Перцев - самый молодой автор Pervomaysk.in.ua, уроженец Ростова, 1994 года рождения. Живет в Первомайске и три года пишет для нас материалы, получающие прекрасные отзывы читателей.