Фраер Игорь Стаковиченко в миру Стакан слил Villa Riviera и 3 лима старшему дворнику

Любитель крупного обнала и владелец яхт, рестораций Игорь Стаковиченко порешал вопросы со следствием за какие-то $3 лимона и скромную столовку под названием Villa Riviera, что близ яхт-клуба на цветущего берегу Днепра.

Как отмечают СМИ, Стаковиченко Игорь Сергеевич не первый месяц пытался закрыть уголовку по своей персоне и даже обещал помогать украинским защитникам деньгами. По итогу помог он лишь старшему дворнику, да судье.

В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.

Покрывают схемы по минимизации налогов, как бы это странно не звучало, — глава налоговой Евгений Олейников и министр экономики Алексей Любченко. Это только в нашей стране может быть такое. Те, кто должны собирать налоги, — помогают избегать налогообложения.

Одним из крупнейших конвертаторов Украины и столицы считается киевский адвокат Игорь Стаковиченко, который имеет криминальное прозвище «Стакан». Ранее СМИ уже публиковали информацию об его конвертаторской  деятельности. Офис одного из крупнейших конвертаторов Украины находится в самом деловом центре столицы, на 8 этаже в Бизнес центре IQ.

Пожалуй, наиболее удручающим во всей этой вакханалии беспредельного воровства есть даже не потрясающие воображение суммы, которые проходят через конвертационные центры. Наиболее страшно то, что организаторы этих «конвертов» не просто перестали прятаться — они стали публичными лицами. И в системе координат нынешней власти превратились из преступников, обрушивающих экономику воюющей страны, в ведущих экспертов и инвесторов, публично и непублично дающих советы по развитию экономики.

То, что вы видите на картине выше — яркое подтверждение того сюрреализма, в который превратилась нынешняя Украина. Человек, годовой оборот конвертационного центра которого превышает 40 миллиардов (!) гривен, вместо того, чтобы мелькать в криминальной хронике, позиционируется ведущими СМИ как экономический эксперт.

То, что Игорь Стаковиченко разбирается в экономике, никто не отрицает — не зря же его «конверты» работают уже много лет, а клиенты трудятся в самых высоких кабинетах. Но только в Украине возможна ситуация, когда мошенник и вор дает советы по развитию страны. Это было бы смешно, если бы не было правдой.

Абсолютным сюром и паноптикумом это выглядит хотя бы потому, что Игорь Сергеевич Стаковиченко, направо и налево раздающий советы по поводу того, «как нам обустроить Украину», является фигурантом восьми санкционных списков, вызванных войной России против Украины. В том числе — и от Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины:

Там же находится и ООО «Сигма Инвест Групп», владельцем которого до апреля 2021 года был Игорь Стаковиченко:

Впрочем, относительно того, является ли нынешний бенефициар ООО «Сигма Инвест Групп» Мария Шведченко настоящим владельцем предприятия, существуют обоснованные сомнения.

К тому же еще один совладелец фирмы — венчурный фонд «ДК Инветсмент» выглядит крайне странно и ведет к целой цепочке не менее странных субъектов хозяйствования. Объединяет их крайне запутанная структура владения и всё те же санкционные списки.

В тех же списках находится и ФОП Игорь Стаковиченко, который, согласно данных реестра, занимается ресторанным бизнесом:

Обратите внимание — предприниматель Стаковиченко является плательщиком единого налога. Это означает, что его бизнес является малым. Грубо говоря, такая же система налогообложения применяется на рынках к тем, кто там торгует. Вы себе представляете торговца с рынка «Троещина» в качестве эксперта, объясняющего итоги форума в Давосе? Мы — нет. Но реальность такова:

Не Давос, конечно, но уровень довольно высокий. Это — современная Украина. Что вообще-то ужасает.

Потому что Игорь Стаковиченко за всем этим пафосом советов космического масштаба на самом деле скрывает деятельность конвертационных центров такого же космического масштаба. К тому же за скромным статусом ФОП кроется весьма немаленький бизнес. Игорю Стаковиченко принадлежит ресторан Villa Riviera возле яхт-клуба на Осокорках — один из самых дорогих в Украине:

Ему же принадлежит и яхта Leopard 51 Powercat стоимостью около одного миллиона долларов. Она находится и обслуживается на территории элитного яхт-клуба на Осокорках в Киеве.

Элитный дом, общей площадью свыше 800 кв м в Конча-Заспе с территорией в 5 гектаров и собственным выходом к озеру.

Как именно заработал свои миллионы, яхты и виллы Стаковиченко — неизвестно. Сведения о деятельности Игоря Стаковиченко довольно отрывочны, что неудивительно, если вспомнить, что деятельность конвертационных центров незаконна.

Известно, что, по крайней мере до недавнего времени его основным местом обитания был восьмой этаж в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. В непосредственном подчинении у Стковиченко находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где он занимал два этажа бывшего офиса Партии Регионов.

Основной вид деятельности — скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании, предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.

Также в непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, который выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко. Оборот данной группы лиц доходит до 70 млн грн в день.

Кроме того, известно, что Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области. Пригласил его туда начальник налоговой̆ службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор масштабных конвертационных и обнальных центров. Впоследствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объемы легального экспорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.

На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДС перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДС всем реальным бизнесом Херсонской области.

Известна также часть фиктивных предприятий, через которые перекачивались деньги в конвертационных центрах Игоря Стаковиченко:

ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440), ТОВ «Віртекс-А» (42269388), ПП «Ботейн» (43449277), ПП «Імексплаза» (42844631), ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887), ТОВ «Стейблл» (43321490), ТОВ «Меганат» (41736387), ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266), ТОВ «Єкспотов» (41984015), ПП «Бартон Гранд» (41866057).

Но, скорее всего, это уже «отработанный материал» — после того, как их названия стали известны широкой публике, пришлось от этих фирм отказаться.

Впрочем, ни для налоговиков, ни для прочих бесчисленных правоохранительных органов Украины, коих в нашей стране в последние годы развелось превеликое множество, названия фирм, используемых Игорем Стаковиченко для воровства денег, секретом не являются.

Дело в том, что деятельность любого конвертационного центра невозможна без прикрытия именно в этих органах. Причем чем больше обороты «конверта», тем выше покровители. А у Игоря Сергеевича Стаковиченко, или Стакана, как зовут его в узких кругах, эти обороты просто запредельны. И, соответственно, крыша у него на самом верху украинской власти.

Схема по оптимизации налогов конвертаторами стандартная, подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляют услуги по формированию и реализации фиктивного налогового кредита и НДС. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра Стакана составляет более 40 миллиардов гривен в год. Услугами по минимизации налогов через Стакана пользуются компании, которые задействованы в «Большом Строительстве». Поэтому у правоохранительных органов нет претензий к конвертаторам Стаковиченка.

Ниже приведен полный список компаний конвертационного центра Игорь Стаковиченка в Киеве.

Перечень компаний конвертационного центра Игорь Стаковиченко — Стакана

Игорь Стаковиченко — один из первых конвертаторов после Майдана. Успел награбить так много, что начал покупать и строить элеваторы, открывать рестораны в Киеве. Кстати, Стакан обладает одним из самых дорогих элитных ресторанов Киева — Villa Riviera возле яхт-клуба на Осокорках.  О Стакане можно сказать фразой из анекдота: о том, как я заработал первые 10 млн могу рассказать, а как заработанный первый миллион — не помню.

Богатая жизнь часто сносит крышу, и люди начинают делать дорогие покупки. Так случилось и с конвертатором Стаканом. Год назад он купил премиум яхту Leopard 51 Powercat за 1 000 000 долларов. Она находится и обслуживается на территории элитного яхт-клуба на Осокорках в Киеве.

Элитная яхта конвертатора Стакана

Это не вся роскошь, которую получил конвертатор Стакан за последние годы. Он владеет домом в Конча-Заспе. Дом площадью более 800 квадратных метров. На территории 50 га находится гостевой блок, зона охраны, помещения для персонала. Земельный участок выходит к озеру. Цена такого жилья стартует от 3 миллионов долларов.

Дом в Конча-Заспе конвертатора Игоря Стаковиченка (Стакан).

Такое роскошную жизнь конвертатора Стакана оплатили честные налогоплательщики. А такие должностные лица, как Олейников и Любченко, покрывают его от правоохранительных органов и получают свой процент честно награбленных средств из бюджета Украины. Социальный лифт, который обещал президент Зеленский пока работает только для таких преступников, как Игорь Стаковиченко «Стакан».

Кто такой Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан

Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.

Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан, организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке «Днепровская волна», в селе Козин.

Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.

В непосредственном подчинении находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов.

Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.

В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день.

Кроме того, Игорь Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области.

Пригласил его в Херсонскую область ныне действующий начальник Налоговой службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объёмы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.

На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонской области.

Часть фиктивных передприятий:

ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440), ТОВ «Віртекс-А» (42269388), ПП «Ботейн» (43449277), ПП «Імексплаза» (42844631), ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887), ТОВ «Стейблл» (43321490), ТОВ «Меганат» (41736387), ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266), ТОВ «Єкспотов» (41984015), ПП «Бартон Гранд» (41866057).