Кто такой Игорь Резник? Вор из налоговой номер один. Назначение на должность и.о. директора Департамента по борьбе с таможенными правонарушениями Государственной фискальной службы Украины Игоря Резника вызывает ряд вопросов и требует безотлагательного вмешательства правоохранительных органов.

Кто такой Игорь Резник из ДФС?

«В работу ГФС Игорь Резник включился упорно, даже не дожидаясь утверждения руководством ГФС Украины положения о Департаменте, его структурных подразделениях и должностных инструкций. Фактически Департамента на сегодня не существует, а руководитель и назначенные им подчиненные есть и даже имитируют какую-то деятельность. Вот только, учитывая законодательство, все их действия являются нелегитимными», — пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ депутат от «Народного фронта» Игорь Лапин.

По словам народного депутата, ряд вопросов вызывает и сама биография Виктора Резника, поскольку живет он весьма нескромно, а некоторые факты указывают на его связи с депутатом Харьковского горсовета Владимиром Скоробагачом.

«Новоназначенный руководитель является одним из самых богатых руководителей департаментов в структуре ГФС — ездит на автомобиле Range Rover, стоимостью более 4 млн. грн. и живет в элитной квартире по ул. Драгомирова (Новопечерские липки) стоимостью более 10 млн. гривен. При этом есть ряд фактов, указывающих на его связи с депутатом Харьковского городского совета Владимиром Скоробагачом. Последний известен как один из спонсоров пророссийской организации харьковских «титушек» «Оплот». И есть информация, что именно господин Скоробагач рекомендовал Игоря Резника на эту должность», — пишет Игорь Лапин.

«При этом Владимир Скоробагач имеет прямой интерес ставить своих людей в ГФС. На сегодняшний день он является одним из крупнейших импортеров мяса на территорию Украины. Если проанализировать документы, то есть основания утверждать, что мясо он ввозит со значительным занижением таможенной стоимости товара и нарушениями таможенных правил. Не исключено, что часть заработанных средств идет на финансирование того же «Оплота». Странная ситуация, когда патриоты пошли на передовую и борются с врагом, а «крысы» в тылу зарабатывают этому врагу на оружие», — пишет нардеп.

Лапин также подчеркивает, что после того, как Игорь Резник пришел в ГФС бороться с контрабандой, наблюдаются процессы, которые никак не свидетельствуют об успешной работе в этой области.

«Так, в течение первых двух декад марта 2016 года существенно возросло количество оформления товаров предприятиями, внешнеэкономические операции которых имеют признаки недостоверного декларирования веса брутто и нетто товаров, использование товаров прикрытия, а также занижение таможенной стоимости товаров. Часть предприятий осуществляют таможенное оформление товаров вне зоны деятельности таможни аккредитации.

Главным образом, такие предприятия осуществляют таможенное оформление обуви, одежды, текстильных и бытовых товаров, автозапчастей и пр. в Киевский, Киевской городской, Запорожской, Харьковской и Сумской таможнях.

Пожалуй, что видео с камер наблюдения в ресторанах и кафе, находящихся в районе Львовской площади, были бы интересны работникам правоохранительных органов о деятельности указанных выше предприятий. Есть информация, что именно во время таких неформальных встреч он дает разрешение на «работу» предприятию и определяет плату за каждый оформленный контейнер, транспортное средство с импортными товарами с недоплатой налогов и сборов в бюджет Украины. Поэтому вызывают удивление принципы отбора и сомнения относительно законности назначения на должность господина Игоря Резника и его «команды» Мороза Г.С., Дзеника А.В., Павловича О.В., Боровника В.М. на должности приказами ГФС от 13.01.2016 №25-о, от 02.03.2016 №701-о и от 23.02.2016 №624-о до Департамента противодействия таможенным правонарушениям, который является правопреемником Департамента анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям», — заключил депутат.

Игорь Резник и компания

В последнее время, едва ли не каждую неделю мы наблюдаем в СМИ подобные разоблачения во взяточничестве тех или иных работников таможни. Примечательно, что во многих случаях нечистыми на руку являются сотрудники подразделений по противодействию контрабанде и нарушениям таможенных правил, что не есть чем-то удивительным для лиц, посвященных во внутренние процессы, происходящие в ДФС.

В начале с.г. руководством ДФС группе лиц, во главе с общественным помощником народного депутата В.Хомутынника Владимиром Скоробогачем, за определенную плату был буквально сдан в аренду департамент по борьбе с контрабандой таможни. Срок и условия договора концессии, как и размер ежемесячных откатов конценденту, нам достоверно не известен, но с февраля с.г. господин Скоробогач, известный в харьковских бизнес-кругах контрабандист мяса и финансовый воротила налоговых ям, получил абсолютный и полный контроль за деятельностью как департамента в столице, так и подразделений по борьбе с контрабандой на местах, т.е. в таможнях.

Круг концессионеров, как оказалось, был весьма небольшой – всего трое барыг: кроме Скоробогача и крымского татарина, бывшего заместителя городского головы г. Саки (АР Крым) господина «К.» (далее Османович), также уже много лет успешно паразитирующего на украинской таможне, во вновь созданную ОПГ вошел Игорь Резник из ГФС.

По достигнутой договоренности, прибыль после вычета текущих расходов должна делиться между концессионерами поровну.

Мозговым центром сией синергии и ее основной движущей силой является Скоробогач, бывший активист «Партии Регионов», депутат Харьковского горсовета, коммерческий директор ООО «Интеропт-премиум». Он известен, как близкая связь Допы и Гепы, а также один из основных финансистов харьковского анти-майдана, «Оплота» и УПЦ МП, наградами которой отмечен неоднократно.

С Допой Скоробогача еще с 1996 года связывал совместный бизнес по импорту куриных окорочков и тропических фруктов через «специальные режимы инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития». Простыми словами, импортируемый товар Допы поступал в порты Украины Черного (Феодосия, Евпатория) и Азовского (Мариуполь) морей с оформлением в СЭЗ «Порт Азов» и СЭЗ «Донецк» по контрабандным схемам, за которые отвечал Скоробогач. Однако бизнесовая и политическая карьеры Скоробогача стремительно взлетели с момента работы в компании «Инюрполис» дочери Степана Гавриша, одним из клиентов которой есть Юра Енакиевский.

После Майдана Минсдох (позже ДФС) с легкой руки руководства страны отдается в оперативное управление Хомутыннику. Последний, руководствуясь тем обстоятельством, что Скоробогач искупил вину перед Родиной, пройдя мусорную люстрацию, назначает его смотрящим за ведомством. И действительно, в декабре 2014 года после завершения сессии Харьковского городского совета Скоробогача поймали местные патриотически настроенные активисты, облили зеленкой и бросили в контейнер, наполовину наполненный мусором. Постепенно он формирует подразделения ДФС из преданных людей из числа перебежчиков, предателей, беспринципных и безжалостных хищников, благодаря чему собирает мзду с налоговой и таможни. После выдавливания с таможни видимо несогласованно туда попавших Анатолия Макаренко, а затем и Константина Ликарчука, в ней окончательно возрождаются преступные схемы Калетника и буйно расцветает коррупция.

В нашем синдикате Скоробогач проталкивает вопросы через руководство ДФС, т.к. Насиров беспрекословно подписывает любые необходимые бумаги, связанные с действиями ОПГ.

Второго по значимости концессионера стоит выделить Османовича. Данный субъект интересен тем, что умело присасывается к таможне при всех властях и вхож в высокие кабинеты ведомства, кто бы в них ни сидел. В прошлом владелец сети заправок и разной недвижимости в Крыму, а также зарабатывая на контрабанде через порты полуострова, после его аннексии Османович теряет практически все и испытывает определенные финансовые затруднения. Однако определенные связи во властных кругах и дружба с депутатом от БПП Александром Грановским, оставляют ему широкие возможности. Османович отвечает за связь с правящей фракцией в парламенте и, что более важно, с правоохранительными органами, особенно с СБУ.

Касаемо Резника можем сказать, что по образованию сия личность есть медработник с дипломом о среднем образовании, в графе «специальность» которого указано – «медсестра». Нам неведомо как долго после медучилища Игорь носил горшки и анализы с какашками, но удачно «выйдя замуж» за дочь руководителя райадминистрации центрального района г. Харькова (она же — судья одного из районных судов города), наш герой имел стремительный карьерный рост в харьковской таможне до должности заместителя по контрабанде.

Служебные обязанности Резника в период пребывания на разных должностях в таможне г. Харькова не менялись, были однообразны и просты как мир: Игорь выполнял роль сейфа для хранения таможенного «общака». Руководство органа спало по ночам спокойно, не беспокоясь о бабле, которое хранилось в доме, где живет судья, ведь получить санкцию на обыск такого помещения можно было исключительно с разрешения Верховной Рады.

Рабочий день Резника начинался после десяти часов утра, как правило в СПА-салоне или тренажерном зале, затем плавно перетекал в обед в собственном ресторане (владел третьей частью) в центре города. После обеда приходилось появляться в таможне, подписывать уже подготовленные документы в той строке, куда указывают пальцем их изготовители, ну а дальше – отдых от трудов праведных в компании друзей и единомышленников: кабаки, сауны, бляди и прочая атрибутика.

Из указанного круга помимо уже названного Скоробогача выделим Александра Черепинского, Александра Чудана, Александра Булуя, Евгения Жилина. Да, того самого Жилина, ныне убиенного бывшего руководителя харьковского «Оплота».

Интересна также фигура Черепинского (кум Резника). Через его предприятие ООО «Галакси плюс» (код 34390474) в Украину для анти-майдана ввозились газовые пистолеты, свето-шумовые гранаты, бронежилеты, каски. По контрабандным схемам работал также через предприятия Жилина: ООО «Бутрос Трейд» (код37687271), ООО «УкрИнвест 3000» (код 35971841), ООО «Аморе» (код 38643261). Вся компашка часто фиксировалась в здании российского «ВТБ Банка» по ул. Пушкинской, 33.

Итак, в феврале месяце концендент издает приказы о назначении Резника исполняющим обязанности директора департамента, а немного позже о «реформировании» самого департамента.

$ 40 млн. от контрабанды сигарет: схема «распила» при участии чиновников и депутатов

Майские праздники 2016 года в Украине ознаменовались громким, однако несостоявшимся уходом Геннадия Москаля с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. В письме, которое Москаль написал на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прозвучали резкие обвинения в том, что «центральные структуры не только не помогают, а наоборот — пытаются восстановить теневые схемы и способствуют процветанию контрабанды».

В частности, Геннадий Москаль заявил о масштабном «крышевании» контрабанды сигарет через территорию Украины. Конфликт удалось разрешить с помощью Президента Петра Порошенко, который уговорил Москаля остаться на должности губернатора Закарпатья. Однако, как показало журналистское расследование, это вовсе не означает, что контрабандные потоки, в том числе и через Закарпатскую область, будут остановлены.

Геннадий Москаль в своем письме описал основные схемы попадания контрабандных сигарет на территорию Украины и то, каким образом они дальше перенаправляются в Европейский союз. Практически все названные им факты находят свое подтверждение.

Нажмите для увеличения

Как удалось выяснить в ходе журналистского расследования, основные потоки нелегальных сигарет попадают в Украину с Гродненской табачной фабрики «Неман», табачной фабрики «Хамадей», которая находится в так называемой «ДНР», а также с лицензированных складов Прибалтики.

Фабрика «Хамадей» давно «славится» контрабандной деятельностью. Впервые контрафактное производство сигарет там «накрыли» еще в 2005 году, о чем говорится на официальном сайте СБУ. Затем «Хамадей» «трясли» в 2009 году, когда была обнаружена контрафактная продукция, «украшенная» поддельными акцизными марками. В ноябре 2014 года в Полтавской и Винницкой областях были задержаны два грузовых автомобиля, в которых обнаружены поддельные сигареты известных международных брендов на 16,5 млн грн. Генеральная прокуратура Украины установила, что данные сигареты были произведены на табачной фабрике «Хамадей» в Донецке. Наиболее громкий скандал, связанным с донецким предприятием, касался большой партии поддельных сигарет «Мальборо» и «LM». В конфликт вмешалась международная компания «Филип Моррис», которая официально заявила, что не заключала контракт с фабрикой «Хамадей».

Однако несмотря на громкие конфликты, донецкое предприятие и на сегодняшний момент остается лидером по поставке нелегальных табачных изделий через территорию Украины в ЕС. Причем сейчас ее деятельность является незаконной вдвойне, поскольку с начала 2015 года против фабрики введены санкции, связанные с борьбой с нелегальным производством, продажей и контрабандой сигарет на территориях, находящихся под контролем боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Белорусская табачная фабрика «Неман» также неоднократно фигурировала в сводках новостей в связи с контрабандой сигарет. В 2012 году издание «Украина криминальная» писало: «Контрабандные белорусские сигареты хлынули через границу Украины в Волынской, Ровенской и Винницкой областях. А торговля ими распространилась уже и до Днепропетровщины. Характерно, что новый криминальный бизнес практически монополизировал один производитель — АТ «Гродненская табачная фабрика «Неман» (государственная) и украинские подельники белорусов».

Геннадий Москаль в своем письме указывает, что «сейчас в Киеве и Киевской области накопилось около двухсот грузовых автомобилей, загруженных сигаретами производства Гродненской табачной фабрики, табачных предприятий Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации. Часть товара — это сигареты под торговой маркой «Хамадей», производимых на временно оккупированной территории Донецкой области, а также в оккупированной Автономной Республике Крым». Информированный источник, знакомый с ситуацией, которая происходит на нелегальном рынке табачных изделий, подтверждает информацию о том, что сейчас на территории Украины идет «накопление товара» для 200 фур. При этом стали известны некоторые детали теневой схемы, которая дает понять о масштабах денежных средств, получаемых за счет контрабанды сигарет.

Так, на входе в Украину стоимость одного короба сигарет составляет 60 долл. В фуру загружают от 1400 до 2500 коробов (средний показатель – 2000 коробов). То есть сумма заработка на одном грузовом автомобиле – от 80 000 долл. до 150 000 долл. При этом на выходе из Украины в страны Европейского союза стоимость одного короба возрастает до 90 долл., а это от 130 000 долл. до 220 000 долл. заработка на одной фуре. Простая математика показывает, что за попадание в Украину 200 фур с нелегальными табачными изделиями, «нужные люди» заработали 24 млн. долл. При этом за выход в зону ЕС эта сумма возрастет до 36 млн. долл.

Важно указать на то, что основными таможнями по перенаправлению нелегальных сигарет являются Закарпатская и Волынская. При этом меньшие партии также перебрасываются через Одесскую, Черновицкую и Львовскую области. И тут в теневой схеме большую роль играют личности, которых поставили на названные таможни. О некоторых из них, к слову, уже ходят легенды.

Наверху цепочки расположился глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров. О нем говорилось много в контексте некомпетентности и нарушении закона в целом. Его предшественник Константин Ликарчук регулярно «выдает» тонны компромата на него: тут и незадекларированная недвижимость, и сокрытие бизнеса жены, и другие незаконные «штучки».

Сам Насиров до назначения в ГФС не имел необходимого опыта работы, что может свидетельствовать о том, что поставлен он на должность с определенной целью – курировать потоки. Чего стоит только его конфуз на конференции, когда на вопрос о величине подоходного налога в Украине он не смог дать ответ.

Главный «успех» Романа Насирова в контрабандном деле – расставление на ключевые таможни своих людей. В частности, Волынскую таможню, одну из главных контрабандных ворот, исполняющим обязанности поставлен Александр Шавлак – человек Насирова и Юрия Шеремета — начальника главного управления внутренней безопасностью ГФС, который тоже имеет долю от контрабанды. На границу с Европой он попал не просто так. Дело в том, что ранее Шавлак возглавлял Черниговскую таможню, на которой успешно организовал заход сигарет со стороны Беларуси и России. Теперь он отправлен на Волынь – то есть по сути получил повышение. На Закарпатскую таможню, по заявлению Геннадия Москаля, заместителем начальника будет назначен Андрей Крымский, который краткосрочно работал помощником нардепа Валерия Пацкана. Известно, что у Москаля имеется конфликт с Пацканом еще с местных выборов 2015 года.

Возможно, именно это послужило причиной несогласия с кандидатурой Крымского. Но дыма без огня не бывает, поэтому вероятность того, что на Закарпатскую таможню «продвигают» своего человека для курирования контрабанды сигарет – очень велика. Хотя стоит отметить, что и сейчас на Закарпатье не все так сладко, как описывает Москаль. Дело в том, что с конца апреля 2016 года нынешний глава таможни Закарпатья пребывает на больничном, и исполняющим обязанности назначен Александр Гребенкин. Он является уроженцем Донецка, долгое время работал там в органах внутренних дел. По имеющейся информации, Гребенкин поддерживает близкие отношения с бывшим главой Миндоходов Александром Клименко и другими представителями прежней власти. В частности, во времена Майдана, Гребенкин якобы обеспечивал вывоз денежных ценностей, уничтожение документации и баз данных, которые могли бы послужить доказательствами преступлений чиновников-беглецов.

На Одесскую таможню в апреле 2016 года был назначен Александр Моргун в качестве заместителя начальника. Руководитель таможни Юлия Марушевская заявляла, что Моргун – «одинозный таможенник Януковича» и поставлен в Одессу, чтобы контролировать «нужные потоки». И так по многим-многим таможням, через которые контрабанда может «спокойно» попадать в ЕС.

Кроме того, известно также, что кураторы теневого оборота табачных изделий используют для «переправки» товара и недемаркированные участки государственной границы на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Проще говоря – товар перевозят, а в некоторых случаях и переносят через лес. В ходе журналистского расследования также стало известно, каким образом товар с указанных выше фабрик и складов попадает на территорию Украины. В частности, их везут через пункты пропуска «Гоптовка» в Харьковской области и «Бачевск» в Сумской. В России товар отправляется на «экспорт» на харьковский или сумской склады, при этом часть идет транзитом на адрес несуществующих фирм в Европе. Кроме того, широкое поле для деятельности контрабандистов открылось в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Через них сигареты переправляются, как говорят: «Без шума и пыли».

В Украину сигареты завозятся под видом других товаров, стоимость которых является относительно недорогой, а нужные люди на таможне обеспечивают свободный пропуск таких фур. Апогеем расследование стал выход на конкретные фамилии людей из высших эшелонов власти, которые «крышуют» нелегальный табачный бизнес. В частности, по имеющейся информации, это народный депутат от БПП Александр Грановский, чье имя в последнее время стало появляться во множестве скандалов, а также молодое дарование от Партии регионов, а теперь лидер депутатской группы «Відродження» Виталий Хомутынник.

Виталий Хомутынник и Александр Грановский за решением «стратегических» вопросов

Именно они на пару с главой ГФС Романом Насировым получают порядка 50% заработка от нелегального оборота сигарет. Причем, если Хомутынник делает это напрямую, то Грановский, как опытный бизнесмен, «путает следы» и включает в схему своих партнеров — Сеара Куршутова и Александра Черепинского. Черепинский тесно связан с Игорем Резником. Сам Игорь Резник был назначен в конце марта 2016 года по протекции харьковского депутата и соратника Виталия Хомутынника — Владимира Скоробогача. Собственно, на этом узкий круг главных выгодополучателей от контрабанды сигарет через Украину и замыкается. Отметим, что все одиозные назначения на таможни были совершены относительно в недавнее время, и что самое главное – после Революции достоинства. Так может Геннадий Москаль прав в том, что назначение Владимира Гройсмана премьер-министром за счет голосов группы «Відродження» произошло не случайно?

Сохранить